USA tar sikte på ryska kryptovalutor

Amerikanska lagstiftare granskning av krypto

Kriget i Ukraina har gått in på sin åttonde dag och västländerna har infört ett omfattande sanktionspaket mot Ryssland för invasionen, efter en inledande underväldigande reaktion

Dessa åtgärder omfattar sanktioner mot den ryska centralbanken och uteslutning av viktiga ryska banker från det internationella banksystemet SWIFT, men det finns bekymmer om att dessa åtgärder kan undvikas genom användning av kryptovalutor. ^[1]

Den amerikanska demokratiska senatorn Elizabeth Warren, som sitter i utskottet för bank-, bostads- och stadsfrågor, och två av sina kolleger skickade på onsdagen ett brev till det amerikanska finansministeriet där de uttryckte sin oro över den potentiella användningen av kryptovalutor för att kringgå sanktionerna**. ^[2]

Senatorerna konstaterade i sitt brev till Yellen att "Ett starkt genomförande av efterlevnaden av sanktioner inom kryptovalutaindustrin är kritiskt med tanke på att digitala tillgångar, som gör det möjligt för enheter att kringgå det traditionella finansiella systemet, i allt högre grad kan komma att användas som ett verktyg för att kringgå sanktioner ".

De frågade också om finansministeriets framsteg vid övervakning och verkställighet av sanktionsöverensstämmelse i kryptovalutaindustrin och begärde svar på sina frågor senast den 23 mars 2022.

Via ett twitterinlägg tidigare i veckan hade senator Warren uppmanat de finansiella tillsynsmyndigheterna i USA att ta hotet på allvar och öka sin granskning av digitala tillgångar. ^[3]

Yellens efterträdare i Fed, Powell, fick under sitt vittnesmål i går en fråga av kongressledamot Vargas om hur Ryssland skulle kunna använda sig av kryptovalutor för att kringgå sanktionerna.

Fed-ordföranden klargjorde att han inte vet i vilken utsträckning detta sker, men noterade att "det understryker behovet av åtgärder från kongressens sida när det gäller digital finansiering, inklusive kryptovalutor ". ^[4]

USA:s justitiedepartement riktar in sig på ryska kryptovalutor

Mot denna bakgrund tillkännagav USA:s justitiedepartement i onsdags en arbetsgrupp för att jaga korrupta ryska oligarker, och USA:s president Biden twittrade om att "Vi samarbetar med våra europeiska allierade för att hitta och beslagta deras yachter, lyxlägenheter och privatjetflygplan ". ^[5]

Arbetsgruppen har till uppgift att "upprätthålla de omfattande sanktioner, exportrestriktioner och ekonomiska motåtgärder som Förenta staterna har infört" mot Ryssland eller invadera Ukraina. ^[6]

Justitieminister Merrick B. Garland sade "Justitiedepartementet kommer att använda alla sina befogenheter för att beslagta tillgångar hos personer och enheter som bryter mot dessa sanktioner ".

Arbetsgruppen kommer bland annat att rikta in sig på försök att använda kryptovaluta för att kringgå amerikanska sanktioner, tvätta intäkter från utländsk korruption eller kringgå USA:s svar på rysk militär aggression.

USA är dock inte ensamma om detta, eftersom Europas ekonomi- och finansministrar i går enades om att ytterligare undersöka åtgärder för att undvika att sanktionerna kringgås, särskilt genom användning av kryptotillgångar. ^[7]

Under den relevanta presskonferensen sade Frankrikes ekonomi- och finansminister att "vi vidtar åtgärder särskilt mot kryptovalutor eller kryptotillgångar, som inte får användas för att kringgå de finansiella sanktioner som de 27 beslutat om ".

Ukrainas krav på blockering av kryptovalutor

Denna granskning kommer några dagar efter att Ukrainas vice premiärminister och minister för digital omvandling, Mykhailo Fedorov, uppmanade alla större kryptobörser att "blockera adresser för ryska användare " och konstaterade att "Det är avgörande att frysa inte bara adresser som är kopplade till ryska och vitryska politiker, utan också att sabotera vanliga användare ". ^[9]

Kryptobörserna verkade inte särskilt villiga att följa denna begäran, och Kraken VD Jesse Powell svarade på Fedorovs tweet att hans företag "kan inte frysa kontona för våra ryska kunder utan att det finns ett juridiskt krav på att göra det ". ^[10]

Binance hade publicerat ett uttalande om att man inte ensidigt skulle frysa miljontals oskyldiga användare, vilket BBC rapporterade. ^[11]

Kryptovalutor

Trots avsikterna att kontrollera ryska kryptovalutor är kryptomarknaden decentraliserad, vilket gör detta företag ganska svårt.

FXCM:s CryptoMajor-korg utsätts för ett visst tryck idag och pausar sin sju dagars lönsamma svit.