Estados Unidos apunta a las criptomonedas rusas

US Lawmakers Crypto Scrutiny

La guerra en Ucrania ha entrado en su octavo día y los países occidentales han impuesto un amplio paquete de sanciones contra Rusia por la invasión, tras la decepcionante reacción inicial

Estas medidas incluyen sanciones contra el banco central ruso y la exclusión de importantes bancos rusos del sistema bancario internacional SWIFT, pero hay preocupaciones de que estas medidas puedan ser esquivadas mediante el uso de criptodivisas. [1]

La senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren, que forma parte de la Comisión de Banca, Vivienda y Urbanismo, y dos de sus colegas, enviaron una carta al Tesoro estadounidense el miércoles, en la que expresaban su preocupación por el posible uso de criptomonedas para eludir las sanciones. [2]

Los senadores señalaron en su carta a la Sra. Yellen que "una fuerte aplicación del cumplimiento de las sanciones en el sector de las criptomonedas es fundamental, dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden utilizarse cada vez más como herramienta para la evasión de sanciones ".

También preguntaron sobre el progreso del Tesoro en la supervisión y aplicación del cumplimiento de las sanciones por parte de la industria de la criptodivisa y solicitaron respuestas a sus preguntas a más tardar el 23 de marzo de 2022.

A través de una publicación en Twitter a principios de la semana, la senadora Warren había pedido a los reguladores financieros de Estados Unidos que se tomaran en serio la amenaza y aumentaran su escrutinio de los activos digitales. [3]

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El sucesor de la Sra. Yellen al frente de la Fed, el Sr. Powell, fue preguntado por el congresista Vargas durante su testimonio de ayer sobre cómo Rusia podría utilizar las criptomonedas para eludir las sanciones.

El presidente de la Fed aclaró que no sabe hasta qué punto eso está ocurriendo, pero señaló que "subraya la necesidad de que el Congreso actúe realmente sobre la financiación digital, incluidas las criptomonedas ". [4]

US DOJ Targeting Russian Cryptos

En este contexto, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el miércoles un grupo de trabajo para perseguir a los oligarcas rusos corruptos, con el presidente de EE.UU. Biden twitteando que "Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados ". [5]

El grupo de trabajo se dedica a "hacer cumplir las amplias sanciones, restricciones a la exportación y contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto" contra Rusia o la invasión de Ucrania. [6]

El Fiscal General Merrick B. Garland dijo "El Departamento de Justicia utilizará todas sus autoridades para confiscar los activos de las personas y entidades que violen estas sanciones ".

Entre otras cosas, el grupo de trabajo se centrará en los esfuerzos por utilizar la criptomoneda para evadir las sanciones de Estados Unidos, blanquear las ganancias de la corrupción extranjera o evadir las respuestas de Estados Unidos a la agresión militar rusa.

Sin embargo, los Estados Unidos no están solos en esto, ya que los ministros de economía y finanzas de Europa acordaron ayer investigar más acciones para evitar cualquier elusión de las sanciones, especialmente mediante el uso de criptoactivos. [7]

Durante la rueda de prensa correspondiente, el ministro francés de Economía y Finanzas, dijo que "estamos tomando medidas en particular sobre las criptodivisas o criptoactivos, que no deben utilizarse para eludir las sanciones financieras decididas por los 27".

Ucrania pide el bloqueo de las criptomonedas

Este escrutinio se produce unos días después de que el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidiera a las principales bolsas de criptomonedas que "bloqueen las direcciones de los usuarios rusos ", señalando que "es crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes ". [9]

Los intercambios de criptomonedas no parecían muy dispuestos a adherirse a esta petición, con el CEO de Kraken, Jesse Powell, respondiendo al tweet del Sr. Fedorov que su firma "no puede congelar las cuentas de nuestros clientes rusos sin un requisito legal para hacerlo ". [10]

Binance había publicado un comunicado en el que decía que no iba a congelar unilateralmente a millones de usuarios inocentes, según informó la BBC. [11]

Cryptocurrencies

A pesar de las intenciones de controlar las criptodivisas rusas, el mercado de las criptodivisas está descentralizado, lo que hace que esta empresa sea bastante difícil.

La cesta CryptoMajor de FXCM se enfrenta hoy a cierta presión, poniendo en pausa su racha de siete días de ganancias.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencias

1

Consultado el 03 Mar 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441

2

Consultado el 03 Mar 2022 https://www.warren.senate.gov/oversight/letters/senators-warren-warner-brown-reed-express-concerns-to-treasury-regarding-potential-use-of-cryptocurrency-to-evade-sanctions

3

Consultado el 03 Mar 2022 https://twitter.com/SenWarren/status/1498376453280391178

4

Consultado el 03 Mar 2022 https://financialservices.house.gov/live/

5

Consultado el 03 Mar 2022 https://twitter.com/POTUS/status/1498844556300886022

6

Consultado el 03 Mar 2022 https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-announces-launch-task-force-kleptocapture

7

Consultado el 03 Mar 2022 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/03/02

9

Consultado el 03 Mar 2022 https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1497922588491792386

10

Consultado el 03 Mar 2022 https://twitter.com/jespow/status/1498112741684363265

11

Consultado el 26 May 2024 https://www.bbc.co.uk/news/technology-60576373

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